Até US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7,3 bilhões) em Ethereum apreendidos no esquema Ponzi PlusToken poderão em breve ser transferidos para exchanges de criptomoedas para venda, de acordo com dados on-chain.

O analista pseudônimo da OXT Research, Free Samourai, indicou em um tuíte na quarta-feira (9) que alguns desses fundos já foram enviados para exchanges, incluindo BitGet, Binance e OKX.

O preço do Ethereum caiu 1,5% na tarde do domingo (13), mas permaneceu estável na semana passada, sendo negociado em torno de US$ 2.448, segundo dados da CoinGecko.

A empresa de análise de blockchain AMLBot confirmou ainda os dados da OXT Research por meio de uma investigação independente conduzida em nome do Decrypt .

O que foi o PlusToken?

PlusToken foi um esquema Ponzi que operou na China entre 2018 e 2019, atraindo 2,6 milhões de participantes. As autoridades desmantelaram a operação e apreenderam quantidades significativas de criptomoedas.

Um representante da AMLBot observou que “o valor restante, aproximadamente 542.000 ETH, foi distribuído entre várias carteiras e começou a ser movimentado em agosto, sendo finalmente consolidado em 294 endereços separados”.

No início desta semana, o analista de blockchain FreeSamourai observou que cerca de 7.000 ETH (US$ 17,2 milhões) dos 542.000 ETH (avaliados em US$ 1,3 bilhão) apreendidos da PlusToken chegaram às exchanges, “indicando a intenção de começar a vender os tokens restantes”.

Ele observou que “15.700 ETH foram transferidos dos últimos endereços conhecidos [da PlusToken]” e, desses, “pouco mais de 7.000 ETH foram enviados para um punhado de endereços de depósito em exchanges”.

“Dado o esforço recente para confundir sobre o ETH, é improvável que a distribuição ativa dos 15.700 ETH movidos ontem seja a última da distribuição de suprimento de 540.000 ETH”, escreveu FreeSamourai. A venda iminente dos ETH da PlusToken foi citada entre os motivos para a falta de otimismo vista no mercado de criptomoedas pela empresa de investimento em criptomoedas QCP.

Calvin Ferreira, chefe de growth da rede de segunda camada BitcoinOS, disse ao Decrypt : “Dado que o valor total envolvido é de cerca de US$ 1,3 bilhão, qualquer liquidação significativa pode aumentar drasticamente a pressão de venda, levando a uma queda ainda maior no preço do Ethereum”.

Anmol Jain, chefe de investigações da empresa de compliance e perícia de blockchain AMLBot, disse ao Decrypt que o movimento pode antecipar o aumento da pressão de venda, piorar o sentimento do mercado e potencialmente causar uma queda de liquidez.

Ainda assim, “o impacto real dependeria de fatores como a quantidade de ETH envolvida, o momento das transferências e o contexto geral do mercado naquele momento”.

Conforme relatado pelo Decrypt no final de 2020, o caso PlusToken resultou na apreensão de cerca de 1% do fornecimento total de Bitcoin pela polícia chinesa. As autoridades locais também apreenderam mais de 830.000 ETH, 1,4 milhão de Litecoin (LTC), 27 milhões de EOS, 74.000 DASH, 487 milhões de XRP, 6 bilhões de DOGE, 79.000 BCH e 213.000 USDT. A polícia local também conseguiu processar seis membros da equipe PlusToken no início de setembro de 2020.

Em um documento judicial de 2020, autoridades relataram a transferência dos ativos apreendidos para a Zhifan Technology Beijing para liquidação, com a intenção de que os fundos fossem eventualmente distribuídos às vítimas. De acordo com a OTX Research, acredita-se que o Bitcoin foi vendido em exchanges, e parte do Ethereum foi liquidado, deixando 542.000 ETH restantes.

*Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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