Jatinder Singh, um investidor de 39 anos, foi condenado a 3 anos de prisão na última terça-feira (13). O caso envolve a corretora Crypto.com, que enviou um valor de US$ 10 milhões (R$ 55 milhões) para Singh e sua esposa, Thevamanogari Manivel, por engano.

Na data, em maio de 2022, o casal depositou 100 dólares na corretora, mas foi reembolsado porque as contas não estavam no mesmo nome. No entanto, um funcionário da Crypto.Com cometeu o erro de digitar a conta bancária (10474143) no campo do valor, gerando um pagamento de exatos US$ 10.474.143.

O erro só foi percebido pela empresa meses depois graças ao processo de contabilidade, mas já era tarde. Manivel havia gastado todo o dinheiro recebido, comprando uma mansão de R$ 6,8 milhões para sua irmã, dentre outros luxos.

Talvez já sabendo que a corretora poderia tentaria reaver a quantia, a mulher também zerou sua conta bancária, enviando, por exemplo, R$ 2,1 milhões para a conta de sua filha.

Sem conseguir o reembolso de seus fundos, a Crypto.com levou o caso para a justiça da Austrália, país onde Manivel e Singh residem.

Casal acabou preso pelo uso dos fundos

Thevamanogari Manivel acabou presa ainda em 2022 no aeroporto de Melbourne. Na data, ela estava com uma passagem só de ida para a Malásia. No ano seguinte, 2023, foi então condenada a 209 dias de prisão, além de precisar cumprir 200 horas de trabalho comunitário.

Já seu marido, Jatinder Singh foi condenado a 3 anos de prisão na última terça-feira (13).

“Seu crime foi inteiramente motivado pela situação e é muito improvável que você cometa outro”, disse a juíza Martine Marich.

Segundo informações compartilhadas pela mídia local, o casal já estava separado na data do ocorrido, mas Singh instruiu sua parceira a mover o dinheiro de sua conta antes que a corretora pudesse entrar com um pedido de disputa. Ou seja, era o cérebro por trás do golpe.

“Singh iniciou uma “onda” de gastos, enquanto Manivel transferiu US$ 4 milhões em dois pagamentos para sua conta bancária na Malásia.”

“Seu crime foi precipitado pelas circunstâncias mais extraordinárias”, continuou a juíza responsável pelo caso. “Você não tinha um direito legal sobre o dinheiro e foi, no mínimo, imprudente.”

Conforme Singh já havia cumprido 361 dias de prisão preventiva, esse tempo será reduzido de sua pena total, restando cerca de 2 anos para ele ser liberado.

Apesar das prisões, não é mencionado se a corretora Crypto.com conseguiu reaver toda a quantia em disputa.

Outro caso muito semelhante também aconteceu na Austrália. No início desse ano, um homem fugiu após uma corretora colocar um zero a mais em seu pedido de saque e lhe entregar R$ 3,24 milhões por engano.

Fonte: Homem que recebeu US$ 10 milhões por engano de corretora de criptomoedas é condenado a três anos de prisão

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