As autoridades policiais dos Estados Unidos confiscaram 50.676,00 bitcoins em carteiras físicas na casa de James Zhong, usuário conhecido no fórum BitcoinTalk como “Loaded”, na segunda-feira (7).
De acordo com relatório do Departamento de Justiça dos EUA, Zhong se declarou culpado por cometer fraude em setembro de 2012, quando obteve ilegalmente mais de 50 mil bitcoins do marketplace da darknet Silk Road.
Quando os bitcoins foram apreendidos por agentes especiais da Receita Federal e de investigações criminais, eles eram avaliados em US $3,36 bilhões (aproximadamente 17,35 bilhões de reais).
Para o advogado americano Damian Williams, a operação bem sucedida é fruto de rastreio em blockchain e trabalho padrão da polícia. “Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, não importa quão habilmente escondido, mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca.”
Segundo Tyler Hatcher, da Receita Federal americana, “o Sr. Zhong executou um esquema sofisticado projetado para roubar bitcoin do famigerado marketplace Silk Road. Uma vez bem sucedido em seu assalto, ele tentou esconder seus despojos através de uma série de transações complexas que ele esperava que fossem melhoradas enquanto se escondia por trás do mistério da “deep web”.
Mas, o que Zhong fez foi realmente sofisticado?
O furto da Silk Road
Criada pelo americano Ross Ulbricht, que hoje cumpre pena perpétua na prisão, a Silk Road operou de 2011 a 2013 e foi uma das principais responsáveis por popularizar a criptomoeda nos primeiros anos.
Em 2012, no meio da sua vida útil, Zhong criou uma conta falsa provendo à Silk Road apenas um email e senha, sem informações pessoais. Nela, depositou 500 BTC e conseguiu burlar o sistema de saques, repetindo diversas vezes e conseguindo multiplicar o dinheiro gerando um rombo na carteira da Silk Road.
Ao perceber a vulnerabilidade da infraestrutura da Silk Road, o homem seguiu repetindo o processo enquanto dava certo. De acordo com a investigação, foram pelo menos 140 transações fraudulentas, gerando um ganho de cerca de 50 mil BTC.
Depois disso, ele consolidou suas moedas em apenas 3 endereços. Qual o primeiro post do usuário “Loaded” no fórum criado por Satoshi Nakamoto, BitcoinTalk? Zhong gabando-se por possuir 40 mil bitcoins em um único endereço. Pouco tempo depois, disse publicamente que estava “comprando” mais 10 mil.
O maximalista de Bitcoin Loaded
Apesar de Zhong mostrar algum luxo em suas redes sociais (vide foto abaixo), ele manteve grande parte dos seus bitcoins.
Zhong passou por todos os altos e baixos do mercado de bitcoin, mas se manteve firme e segurou suas milhares de moedas. Ele se mostrou tão convicto no BTC, que despejou o hard fork Bitcoin Cash assim que colocou as mãos nele, transformou 50 mil BCH em mais bitcoins.
Mas, o que aconteceu para ele ser pego? Nada muito complexo, ele reutilizou endereços, uma má prática de privacidade já alertada no próprio white paper do Bitcoin.
A Receita Federal dos EUA obteve a cooperação de uma exchange estrangeira e, além de conseguir o endereço de IP de Zhong, ligou dois endereços de bitcoin a ele: o endereço de origem do seu depósito e um endereço de troco.
O saldo que foi para o endereço de troco foi posteriormente usado em conjunto com outros fundos provenientes do furto da Silk Road. Pronto, era o suficiente para acusar Zhong do crime. Com as investigações e o mandado de busca para olhar em sua casa, todos os pontos se ligaram.
Mas, mesmo com a posse das carteiras físicas, as autoridades só conseguiram transacionar os bitcoins para uma carteira própria quando Zhong passou as senhas.
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