Um juiz federal ordenou que um fraudador pague mais de US$ 36 milhões em multas e restituição por sua participação em um esquema fraudulento de criptomoedas e forex.

De acordo com um comunicado de 20 de setembro da Comissão de Negociação e Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), William Koo Ichioka foi condenado a pagar US$ 31 milhões em restituição às vítimas fraudadas em seu esquema, e mais uma multa civil de US$ 5 milhões. Ichioka também foi impedido de negociar em mercados regulamentados pela CFTC e de se registrar na CFTC sob os termos da ordem judicial.

Ichioka também se declarou culpado em janeiro de acusações criminais levantadas pelo Departamento de Justiça (DOJ), incluindo acusações de fraude eletrônica, preparação de declarações fiscais falsas, fraude de valores mobiliários e commodities. Ele recebeu uma sentença de quatro anos de prisão junto com as multas multimilionárias e restituição impostas sob os termos da ordem judicial.

O golpe da Ichioka Ventures

De acordo com o acordo de confissão de Ichioka no processo criminal contra ele, o esquema “Ichioka Ventures” envolveu fraudar mais de 100 investidores que acreditavam que veriam um retorno de 10% sobre seu investimento a cada 30 dias úteis.

Ichioka se apresentou como um “investidor self-made” com uma “fortuna multimilionária” que investiria seus fundos em títulos e commodities, incluindo criptomoedas, lucrando com arbitragem de criptos, futuros e derivativos e transações de câmbio (forex).

Embora ele tenha investido algum dinheiro em forex e “commodities de ativos digitais”, descobriu-se que ele misturou fundos de investidores com os seus próprios e usou os fundos deles para pagar suas próprias despesas, incluindo “sua residência pessoal, restaurantes e bares, supermercados, táxis e caronas compartilhadas, lojas de varejo, taxas de inscrição em academias e compras online”.

Ele escondeu sua fraude de investidores com a ajuda de documentos financeiros falsos e extratos de conta falsos que “exageraram o valor dos ativos que ele possuía” em seu nome.

“Ichioka atraiu suas vítimas ao prometer falsamente que elas receberiam grandes retornos rapidamente sobre seus investimentos”, disse o Primeiro Assistente do Procurador dos Estados Unidos Patrick Robbins em uma declaração que acompanha a sentença de Ichioka.

Ele acrescentou que, durante os anos em que ele administrou seu esquema Ponzi baseado em criptomoedas, Ichioka conseguiu fraudar mais de 100 investidores em dezenas de milhões de dólares. “A sentença de hoje ilustra que longas penas de prisão aguardam todos aqueles que buscam enganar investidores neste distrito.”

*Traduzido com autorização do Decrypt.

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