A FTX entrou com uma ação judicial contra a Binance e seu cofundador Changpeng “CZ” Zhao, visando recuperar US$ 1,76 bilhão da maior exchange do mundo, alegando que o dinheiro foi transferido de forma fraudulenta.

“A transferência de pelo menos US$ 1,76 bilhão em criptomoeda para seu acionista Binance e certos executivos da Binance em julho de 2021, na forma de uma recompra de ações, foi uma transferência fraudulenta”, diz o processo.

A ação judicial alega que a Binance adquiriu pela primeira vez uma participação de 20% na FTX.com em novembro de 2019 com mais de um milhão de tokens BNB, em um acordo com o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Em 2020, os executivos da Binance adquiriram ainda uma participação de 18,4% na WRS, uma empresa que fazia parte do grupo de SBF.

Em 2021, as duas partes negociaram um acordo no qual a FTX recomprou as ações adquiridas pela Binance e seus executivos por US$ 1,76 bilhão em FTT, BNB e BUSD, de acordo com o processo.

Porém, a empresa alega que essa transação foi conduzida de forma fraudulenta, pois a empresa irmã da FTX, Alameda, já estava insolvente e incapaz de financiar a transação. O processo citou o depoimento da ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, que disse que a empresa usou US$ 1 bilhão do capital da FTX de depositantes para financiar a recompra.

“Em grande parte devido a essa fraude, a FTX Trading também estava insolvente no momento da recompra de ações da Binance, que foi encerrada em 21 de julho de 2021”, acrescenta o processo.

O espólio da FTX ainda diz que CZ fez diversos tuítes “falsos” buscando derrubar a empresa. “Os tuítes falsos de Zhao desencadearam uma avalanche previsível de saques na FTX — a proverbial corrida ao banco que Zhao sabia que causaria o colapso da FTX”, diz o processo.

Em novembro de 2022, CZ tuitou que a Binance começaria a vender suas participações na FTT, o que desencadeou uma forte pressão de venda sobre a FTX.

Ao portal The Block, um porta-voz da Binance disse que “as alegações não têm mérito e nos defenderemos vigorosamente.”

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