O mercado de criptomoedas no Brasil está avançando no combate a atividades ilícitas. O Bitybank, o maior criptobanco brasileiro em volume de negociação de criptoativos, e a Advice Compliance, empresa especializada em tecnologia de compliance, acabam de anunciar uma parceria estratégica para desenvolver soluções voltadas para proteção e boas práticas de compliance.
O projeto visa enfrentar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo no setor, com o objetivo de criar um ambiente mais seguro e transparente para todos.
A colaboração entre Bitybank e Advice Compliance se concentra no desenvolvimento de um módulo específico para criptoativos, que será integrado à plataforma e-Guardian da Advice Compliance.
Bitybank une forças com Advice Compliance para combater lavagem de dinheiro no mercado cripto
Atualmente, o e-Guardian é empregado para monitoramento e controle de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT).
Com a adição do módulo para criptoativos, a intenção é aprimorar a identificação e gestão dos riscos associados às transações de criptomoedas, aplicando tecnologias para análise em tempo real das atividades no mercado cripto.
Além do monitoramento constante, a tecnologia oferece também uma análise detalhada e gestão eficaz dos riscos em criptoativos, oferecendo avaliação automatizada e precisa das transações.
A plataforma identifica e classifica riscos automaticamente, atuando como uma ferramenta de prevenção eficaz. Na prática, o e-Guardian gera relatórios detalhados e mantém comunicação eficiente com órgãos reguladores, garantindo conformidade com os requisitos normativos nacionais e internacionais.
De acordo com Ibiaçu Caetano, CFO do Bitybank, a integração do e-Guardian ao módulo Cripto é uma medida estratégica para fortalecer as práticas de compliance da instituição.
“A previsão de lançamento para o final de 2024 marca um avanço significativo em nosso compromisso de proporcionar um ambiente transacional seguro e transparente, em total conformidade com as normativas regulatórias vigentes”, destaca Caetano.
Com 17 anos de atuação e mais de 300 clientes no portfólio, a Advice Compliance traz ao Bitybank sua consolidada expertise em tecnologia aplicada ao compliance.
Segundo Cláudio Azevedo, CEO da Advice, a parceria visa fortalecer o mercado cripto no Brasil – “Estamos comprometidos em construir um futuro, onde a inovação e a segurança caminhem juntas, elevando o setor a um novo patamar de confiança e transparência”, afirma.
A colaboração entre Bitybank e Advice Compliance tem como objetivo não apenas reforçar as operações das empresas envolvidas, mas também estabelecer um novo paradigma para o mercado cripto no Brasil.
Ao promover produtos e práticas rigorosas de compliance, a cooperação visa consolidar a confiança dos clientes e garantir a sustentabilidade do setor, posicionando ambas as instituições como líderes na construção de um mercado cripto mais seguro, transparente e alinhado às melhores práticas internacionais.
BityBank e Advice Compliance
O Bitybank é um CriptoBanco que oferece a possibilidade de usar e gerenciar ativos (criptomoedas ou reais) no cotidiano, por meio de uma conta digital.
A plataforma possui o maior volume de negociações em Bitcoins entre as empresas nacionais, tendo transacionado mais de 50 bilhões de reais e combina os serviços de um banco digital e os serviços de negociação de criptomoedas, inclusive a integração com as finanças descentralizadas (DeFi) e um cartão, em parceria com a Mastercard, permite gastos e cashback diretamente em criptomoedas em mais de 100 milhões de estabelecimentos no mundo todo.
A Advice Compliance é líder em tecnologia de compliance no Brasil, oferecendo soluções integradas para onboarding e monitoramento. Com 17 anos de experiência e mais de 300 clientes, a Advice garante eficiência e segurança na diligência empresarial, atendendo diversos segmentos de negócios.
Fonte: Bitybank e Advice Compliance unem forças para combater lavagem de dinheiro no mercado cripto
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