A polícia prendeu três suspeitos de aplicar um golpe de R$ 2,15 milhões contra um executivo de 44 anos, entregando notas falsas de dólares de Hong Kong em uma negociação de criptomoedas. As informações são do South China Morning Post (SCMP).
As notas falsas se pareciam muito com as verdadeiras. Chamadas de “notas de treinamento”, geralmente usadas para treinar funcionários de bancos, elas possuíam apenas uma marca em chinês notando que eram falsas.
Segundo o relato, os criminosos colocaram duas notas verdadeiras de HK$ 1.000, cerca de R$ 700 cada, no topo e no fundo de cada maço. Sendo assim, a vítima não percebeu o golpe no momento da transação.
Polícia prende três suspeitos de aplicar golpe
Em um encontro presencial, os golpistas mostraram o dinheiro para a vítima que, sem perceber as notas falsas, transferiu os 3,11 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 2,15 milhões) em USDT para a carteira dos criminosos.
“Após a transferência, o executivo pediu para inspecionar as notas, mas os funcionários não permitiram que ele verificasse elas, alegando que não tinham recebido instruções do gerente da loja por telefone”, disse uma fonte ao SCMP.
Percebendo que algo estava errado, a vítima ligou para a polícia. Ao chegar no local, as autoridades prenderam dois homens, de 40 e 24 anos, e uma mulher de 42.
No local foram encontradas cerca de 10.978 notas falsas de HK$ 1.000. A quantia seria equivalente a R$ 7,6 milhões. Segundo o SCMP, isso é quase o dobro de todas as notas apreendidas no ano anterior em toda Hong Kong.
Do grupo, o homem de 40 anos foi identificado como sendo o líder da operação, já as duas outras pessoas seriam seus funcionários. Todos enfrentam acusações de fraude e posse de notas falsas.
Enquanto a pena pelo primeiro crime pode chegar a 10 anos de prisão, o segundo é ainda mais grave, podendo chegar a 14 anos. O trio aguarda julgamento.
Compras presenciais de criptomoedas são arriscadas
Comumente, investidores utilizam de corretoras para comprar ou vender suas criptomoedas. No entanto, alguns podem preferir métodos menos tradicionais por uma infinidade de fatores, incluindo anonimato ou então um preço mais atrativo.
No entanto, o caso acima mostra o perigo dessas negociações, principalmente para quem está vendendo criptomoedas. Isso porque a transferência desses ativos é imutável, ou seja, uma vez realizada, não há volta, um recurso interessante para criminosos.
Há dois meses, por exemplo, outro investidor foi assaltado nos EUA após cair em um golpe parecido, mas menos sofisticado e mais brutal. Nesse caso, a vítima foi agredida e deixada amarrada em um quarto de hotel após perder US$ 20.000 em criptomoedas.
A situação de notas falsas pode ser ainda mais perigosa para estrangeiros. Afinal, eles teriam um menor conhecimento para identificar notas falsas, principalmente se o aviso estiver escrito em chinês ou outro idioma que lhes é estranho.
Fonte: Golpistas são presos após usarem notas falsas para comprar criptomoedas
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