O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) contratou recentemente a Forensic Risk Alliance (FRA), com sede em Londres, Inglaterra, para monitorar externamente a exchange de criptomoedas Binance por um período de três anos. 

De acordo com a Bloomberg, a FRA, que presta serviços de contabilidade forense e consultoria em compliance, venceu uma disputa com o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, este com sede em Nova York — e que atuou no caso FTX —, para assumir a posição.

O monitoramento faz parte de um acordo judicial entre o DoJ e a Binance, relacionado a violações pela corretora das leis contra lavagem de dinheiro.

No entanto, a iniciativa do DoJ já recebeu críticas de analistas que acreditam que a fiscalização da Binance será “difícil” para a empresa e exigirá grande parte de seus recursos internos.

Binance nos EUA

A Binance, fundada por Changpeng ‘CZ’ Zhao em 2017, rapidamente ascendeu ao posto de corretora com maior volume de mercado do mundo. No início de 2023, chegou a ter o controle de 55% do mercado de compra e venda de criptomoedas do mundo.

Em novembro do ano passado nos EUA, a empresa concordou em pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões (R$ 21 bilhões na época) para encerrar com as investigações de crimes financeiros. Parte do acordo era a saída de CZ do comando da corretora, bem como sua responsabilização pelas infrações.

CZ então pagou uma multa de US$ 50 milhões, se declarando culpado de violar os regulamentos de sanções contra a lavagem de dinheiro. No final de abril, ele foi julgado e condenado a quatro meses de prisão.

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